Incasso
Incassobureau De Incassokamer BV

Uw vertrouwde partner voor incasso en financieel juridische dienstverlening.
Wij bieden U meer dan 35 jaar ervaring bij incasso vorderingen in zowel Nederland als incasso in het buitenland.

35 jaar Incassobureau De Incassokamer BV
test
Gepost op: 01-05-2006

Grens melding MOT bij contante betaling omhoog

De grens van de MOT (Meldingsplicht ongebruikelijke transacties) bij contante betalingen gaat van Euro 15.000,-- naar Euro 25.000,--. De meldingsplicht geldt ook voor handelaren in antiek van substantiële waarde, schepen, kunst en edelmetalen. Daarnaast is men gehouden melding te maken van transacties waarbij het vermoeden op witwassen bestaat.

Alleen de objectieve melding wordt dus opgetrokken, dat wil zeggen de statische verhoging naar Euro 25.000,--. Aan de subjectieve meldingsplicht wordt niets gewijzigd. U bent en blijft gehouden verdachte transacties te melden.

Aanleiding voor het optrekken van de waardegrens is de evaluatie van de wetswijziging van 2001. Gebleken is dat er van de 16.000 gemelde transacties slechts een zeer klein deel als verdacht gekenmerkt werd. Ook een kosten- en batenanalyse voor het in standhouden van de oorspronkelijke ondergrens heeft een rol in het standpunt van minister Zalm gespeeld.

Vanaf 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme afgekort Wwft van kracht. Deze wet is gebaseerd op een Europese richtlijn en vervangt de WID/MOT. Voor het melden van ongebruikelijk transacties en of meer informatie over de meldplicht en de Wwft kunt u terecht bij FIU-Nederland .



Informatie aanvragenInfo Aanvragen!

U wilt meer weten?
Vraag nu onze informatie aan!

Bel DirectBel Direct!

U heeft nog vragen? Bel nu met onze consultants.Tel: +31 (0)527 - 618 470

Incasso indienenVordering indienen!

Uw openstaande factuur laten incasseren?
Dien nu eenvoudig online uw vordering ter incasso in!

Nieuws
Volg ons nieuws via:
RSS Incassobureau De Incassokamer BV Rss feed

Nov

05

Advies advocaat-generaal vernietigend voor vermogensheffing fiscus

Advocaat generaal René Niessen stelt in zijn advies aan de Hoge Raad, dat de ver...

lees verder »

Sep

24

vrijdag 24 sept 2021 gesloten

Wegens familieomstandigheden is ons kantoor vrijdag 24 september gesloten....

lees verder »

Jul

05

De wettelijke rente per 1 juli 2021 blijft gelijk aan de voorgaande periode

Wettelijke rente per 1 juli 2021 onveranderd De wettelijke rente voor ...

lees verder »

Publicatie in Rostra Economica:
Wie profiteert er van de crisis?

Wetswijziging BTW in 2010:
Wetswijziging BTW in 2010

» nieuwsoverzicht


Uw vertrouwde partner voor incasso en financieel juridische dienstverlening.

35 jaar Incassobureau De Incassokamer BV
Wij bieden U meer dan 35 jaar ervaring bij incasso vorderingen in zowel Nederland als incasso in het buitenland.