Incasso
Incassobureau De Incassokamer BV

Uw vertrouwde partner voor incasso en financieel juridische dienstverlening.
Wij bieden U meer dan 30 jaar ervaring bij incasso vorderingen in zowel Nederland als incasso in het buitenland.

30 jaar Incassobureau De Incassokamer BV
Gepost op: 01-05-2006

Grens melding MOT bij contante betaling omhoog

De grens van de MOT (Meldingsplicht ongebruikelijke transacties) bij contante betalingen gaat van Euro 15.000,-- naar Euro 25.000,--. De meldingsplicht geldt ook voor handelaren in antiek van substantiële waarde, schepen, kunst en edelmetalen. Daarnaast is men gehouden melding te maken van transacties waarbij het vermoeden op witwassen bestaat.

Alleen de objectieve melding wordt dus opgetrokken, dat wil zeggen de statische verhoging naar Euro 25.000,--. Aan de subjectieve meldingsplicht wordt niets gewijzigd. U bent en blijft gehouden verdachte transacties te melden.

Aanleiding voor het optrekken van de waardegrens is de evaluatie van de wetswijziging van 2001. Gebleken is dat er van de 16.000 gemelde transacties slechts een zeer klein deel als verdacht gekenmerkt werd. Ook een kosten- en batenanalyse voor het in standhouden van de oorspronkelijke ondergrens heeft een rol in het standpunt van minister Zalm gespeeld.

Vanaf 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme afgekort Wwft van kracht. Deze wet is gebaseerd op een Europese richtlijn en vervangt de WID/MOT. Voor het melden van ongebruikelijk transacties en of meer informatie over de meldplicht en de Wwft kunt u terecht bij FIU-Nederland .



Informatie aanvragenInfo Aanvragen!

U wilt meer weten?
Vraag nu onze informatie aan!

Bel DirectBel Direct!

U heeft nog vragen? Bel nu met onze consultants.Tel: +31 (0)527 - 618 470

Nieuws
Volg ons nieuws via:
RSS Incassobureau De Incassokamer BV Rss feed

Apr

12

Aantal faillissementen onder bedrijven licht gestegen in maart 2017

Ten opzichte van februari 2017 is het aantal failliet verklaarde bedrijven licht...

lees verder »

Dec

22

Kosten deponeren algemene voorwaarden bij de Rechtbank per 1 januari 2017 onveranderd

De Rechtbank heeft de kosten voor het deponeren van uw aktes, dit betreffen o.a....

lees verder »

Dec

20

Wettelijke rente per 1 januari 2017 onveranderd

Wettelijke rente per 1 januari 2017 onveranderd De wettelijke rente vo...

lees verder »

Publicatie in Rostra Economica:
Wie profiteert er van de crisis?

Wetswijziging BTW in 2010:
Wetswijziging BTW in 2010

» nieuwsoverzicht


Uw vertrouwde partner voor incasso en financieel juridische dienstverlening.

30 jaar Incassobureau De Incassokamer BV
Wij bieden U meer dan 30 jaar ervaring bij incasso vorderingen in zowel Nederland als incasso in het buitenland.